Mallya laundered over Rs 1,300 crore through 13 shell cos: ED

Mallya laundered over Rs 1,300 crore through 13 shell cos: ED

The Dirección de aplicación (ED) dijo that el licor Baron Vijay Mallya Rs 1,300 millons of spas in Estados Unidos, Irlanda, Mauricio y Francia.

The agencia hizo la acusación contra Malla in su hoja de cargoes presentada el 14 de junio para el caso de lavado de dinero implica a prestamo of 900 millones of rupia Sobre IDBI banco-KFA. The acusación accesado a otros ocho también por su suuesta participación en el caso.

The acusación accesado a otros ocho también por su suuesta participación en el caso.

The hoja of cargos 57 páginas o queja of the persecución fue presentada in diversas secciones of the Prevención de la Ley of Lavado de Dinero (MPLA) antes of an especial battle of corte contra el lavado of dinero aquí.

El ED también dijo that isas empresas fantasmas ADH curso y no ha sido totalmente controlada por el grupo Mallya UB con ex empleados a ser directores.

The agencia dijo that el único propósito de estos eran empresas para lavar dinero u get prestamos.

The agencia también dijo Mallya gran propiedad en los Estados Unidos in number of hijas – Leana y Tanya.

The ADH ED registers a caso criminal in este asunto el año pasado bajo el MPLA y tiene activos fijos por valor de Rs 9,600 millones of rupias hasta ahora.

IDBI Banco in Rs 860.92 millones of rupia fue KFA.

The total of 860.92 millones of rupia prestamo sancionado and desembolsados ​​por el IDBI, Rs 423 millones of rupiae ha dado fuera of the India.

It was agreed that tales pagos a realizar por el arrendamiento to alquiler y mantenimiento de aeronaves, mantenimiento y piezas de repuesto “.

The agencia debe presentar lo antes posible a pliego of cargos adicionales en el caso this.

Mallya ha estado en el Reino Unido desde marzo of 2016 y fue detenido por Scotland Yard in un orden de extradición el 18 de abril de este año.

The Oficina Central de Investigación (CBI) is investigando el caso of prestamos fraud IDBI también.